في هذا الكورس سوف تتعلم ما هي مراحل غسل ولماذا البنوك مطالبة بوضع اجراءات لمكافحة غسل الاموال وما هي اهداف تطبيق اعرف عميلك -KYC --اعرف عميلك وفق منهجية ادارة المخاطر-النهج القائم على المخاطر وكيف يطبق اعرف عميلك من خلال الرقابة الالية واليدوية على حركة الحسابات وماهي المرجعيات العالمية لمكافحة غسل الاموال مثل لجنة بازل ومنظمة العمل المالي الدولية -فرقة العمل المالي FATF- - التي اصدرت التوصيات الاربعين وماهي مؤشرات الاشتباه وكيف يتم الابلاغ وما هي التعليمات الرقابية لمكافحة غسل الاموال.